Протокол Совета № 30 от 16.05.2025

Дата проведения заседания: «16» мая 2025 г.

Основание созыва — требование Директора Союза «РОСА» Карпунина И.С. (согласно п. 8.7. гл. 8 разд. 2 Устава Союза «РОСА»).

Место проведения заседания — Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Ленина, дом 90 «А», офис 1.

Председательствует на заседании Совета Союза «РОСА» — Ребрищев И.Н. (согласно п. 5.2. гл. 5. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления).

Из трех членов Совета Союза «РОСА» участвовали путем личного присутствия на заседании Совета Союза два члена:

1. Ребрищев Игорь Николаевич — Председательствующий;

2. Нагиев Ислам Нальбиевич — Секретарь;

Кворум имеется.

На заседании Совета Союза «РОСА» присутствовали без права голосования следующие лица:

1. Карпунин Иван Сергеевич – Директор Союза «РОСА»;

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Членам Совета Союза «РОСА» предоставлена повестка дня, указанная в уведомлении о созыве настоящего заседания Совета Союза «РОСА».

ВЫСТУПИЛ: Карпунин И.С., который проинформировал присутствующих членов Совета о необходимости утверждения повестки дня настоящего заседания Совета Союза «РОСА».

Итоги голосования:

Голосовали: «за» — 2 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета Союза «РОСА»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета Союза «РОСА»;
2. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании председательствующего на заседании Совета Союза «РОСА»

ВЫСТУПИЛ: Карпунин И.С., который доложил присутствующим об отсутствии на заседании настоящего Совета «РОСА» председателя Совета Союза – Гатагу Н.Н., а также проинформировал об отсутствии в настоящее время избранного заместителя председателя Совета Союза.

Таким образом, в связи с отсутствием председателя и заместителя председателя Совета необходимо проголосовать за избрание председательствующего настоящего заседания Совета Союза из числа присутствующих членов Совета Союза.

ВЫСТУПИЛ: Ребрищев И.Н., который предложил свою кандидатуру.

Голосовали: «за» — 2 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Избрать Ребрищева И.Н. председательствующим на настоящем заседании Совета Союза «РОСА».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА»

ВЫСТУПИЛ: Карпунин И.С., который доложил членам Совета Союза «РОСА», что в целях исполнения решения Общего собрания членов Союза «РОСА» (Протокол №3 от 20.11.2024 г. и Протокол №6 от 10.04.2025 г.) необходимо разместить средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА» в ПАО «Совкомбанк» в виду его соответствия требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (ч. 1 ст. 55.16-1 ГрК РФ).

Голосовали: «за» — 2 голоса, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ:

Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Союза «РОСА» в размере: 13 500 000,00 (двадцать девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек в ПАО «Совкомбанк»;

Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза «РОСА» в размере: 46 500 000,00 (тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек в ПАО «Совкомбанк»;

Поручить Директору Союза «РОСА» осуществить комплекс необходимых мероприятий по переводу средств компенсационных фондов Союза «РОСА» в ПАО «Совкомбанк».

Председательствующий заседания Совета:

Ребрищев И.Н.                                                              ________________

Секретарь заседания Совета:

Нагиев И.Н.                                                                  ________________